公告日期：2026-04-28

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-035
宁波华翔电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、会议地点：浙江象山西周镇华翔山庄

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司继续购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬计划及分配方案的议案

6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

关于公司拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施

10.00 非累积投票提案 √

的议案

关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票相关决议有……
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