公告日期：2026-04-28

宁波华翔电子股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔电子股份有限公司章程》《宁波华翔电子股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维护了公司和股东利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

柳铁蕃先生，62 岁，大学本科学历、经济学副教授。曾任湘韶投资管理（上海）有限公司董事长兼总经理，湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理，湖南省轻工业高等专
科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监。2020 年 3 月至 2026 年 3 月 23 日
担任公司独立董事。

（二）独立性的说明

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任宁波华翔独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2025 年度出席会议情况

（一）董事会

公司 2025 年度召开了第八届董事会第十六次会议至第八届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。其中本人全部参加了 12 次董事会会议，对
各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况 缺席次数

董事会次数 次数 次数 (反对次数)

柳铁蕃 12 12 0 0 0

（二）股东会

2025 年，我亲自出席了公司召开的共 4 次股东会，分别是 2024 年年度股东大
会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。

（三）董事会专门委员会

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略委员会
会

姓名

应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

柳铁蕃 8 8 2 2 3 3 2 2

作为战略委员会的成员，我对公司的发展规划提出了供公司参考的意见。

作为审计委员会的成员，我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

作为提名委员会的成员，我对拟任公司高管的人选、条件、标准和程序提出建议。

作为薪酬与考核委员会的成员，我认真审定公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放标准。

（四）独立董事专门会议

2025 年，我出席独立董事专门会议 4 次，本人作为独立董事出席了所有会议，
未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的职 责与义务。

三、年度履职重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况

（一）应当披露的关联交易

1、2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
2025 年日常关联交易预计的议案》。公司预计在 2025 年度与关联方之间发生关联 交易金额合计不超过 184,800 万元。

公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易 事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我同意公司与关联方进行上述日 常关联交易。

2、2025 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易……
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