公告日期：2026-04-28

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-026
宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日
上午 10:30 在上海浦东以现场方式召开。会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。
会议由董事长周晓峰先生主持，公司高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要

2024 年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/），年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》和《证券日报》。
该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公 司治理”章节。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2025 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn/）上披露的《2025 年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2026〕9792 号《审计报告》，公司 2025 年度母
公司实现净利润为 258,527,310.01 元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润
3,273,736,577.03 元，减去公司向全体股东支付股利 381,172,763.26 元，截止 20
25 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 3,151,091,123.78 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 813,833,122 股剔除已回购股份 9,314,40
0 股后的 804,518,722 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计派发
现金股利 209,174,867.72 元，约占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.02%。

本次利润分配预案须经公司 2025 年年度股东会审议批准后实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司继续购买董高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事和高级管理人员购买责任
保险。赔偿限额不超过人民币 1 亿元，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。