公告日期：2026-05-12

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-035
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈杰先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,623 人，代表股份 246,115,805 股，占公司有
表决权股份总数的 29.2945%。

1.通过现场投票的股东 6 人，代表股份 221,137,026 股，占公司有表决权股
份总数的 26.3213%。

2.通过网络投票的股东 1,617 人，代表股份 24,978,779 股，占公司有表决
权股份总数的 2.9732%。

3.通过现场和网络投票的中小股东 1,622 人，代表股份 25,214,479 股，占
公司有表决权股份总数的 3.0012%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表
股份 235,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0281%。通过网络投票的中小股
东 1,617 人，代表股份 24,978,779 股，占公司有表决权股份总数的 2.9732%。
公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 245,458,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330%；
反对572,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2327%；弃权84,399股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 24,557,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3941%；反对 572,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2712%；弃权 84,399 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3347%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》。

总表决情况：

同意 245,550,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7705%；
反对478,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%；弃权86,599股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。

中小股东总表决情况：

同意 24,649,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7600%；反对 478,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8966%；弃权 86,599 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3434%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）审议通过《2025年度利润分配方案》。

总表决情况：

同意 245,512,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；
反……
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