公告日期：2026-05-23

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-038
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026 年 6 月 1 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 6 月 1 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司符合发行股份及支付现金购买

1.00 资产并募集配套资金相关法律法规规定 非累积投票提案 √

条件的议案

√作为投票对
关于公司发行股份及支付现金购买资产

2.00 非累积投票提案 象的子议案数
并募集配套资金暨关联交易方案的议案

（20）

本次交易的整体方案 非累积投票提案

2.01 发行股份及支付现金购买资产 非累积投票提案 √

2.02 募集配套资金 非累积投票提案 √

发行股份及支付现金购买资产具体方案 非累积投票提案

2.03 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

2.04 发行股份的定价基准日及发行价格 非累积投票提案 √

2.05 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.06 交易金额及对价支付方式 非累积投票提案 √

2.07 发行股份数量 非累积投票提案 √

2.08 锁定期安排 非累积投票提案 √

2.09 滚存未分配利润安排 ……
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