公告日期：2026-06-24

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-051
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026 年 7 月 2 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 7 月 2 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于注销部分回购股份的议案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本及修订《公司章程》 非累积投票提案 √

2.00 的议案

2．本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述提案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3．提案 2.00 的表决结果生效应以提案 1.00 的表决通过为前提。

4．上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5．对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

2．登记时间：2026 年 7 月 3 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00），
异地股东信函或传真以 2026 年 7 月 3 日 17 点到达公司为准，公司不接受电话登
记。

3．登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层紫光国芯微电子
股份有限公司董事会办公室。

4．会议联系方式

联系人：丁芝永

电话：010-56757……
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