公告日期：2025-06-24

渤海证券股份有限公司

关于紫光国芯微电子股份有限公司

延长部分募集资金投资项目实施期限的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光国微”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对紫光国微延长部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期限的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币
148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金
到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047 号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。其中两个募投项目实施主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）。
经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届
监事会第二十次会议、2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和
“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）的募投项目。新募投项目拟投入的募集资金与紫光同芯归还的全部募集资金（人
民币 10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）之间差额用于永久补充流动资 金，主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支持及备用资金储备。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。变更后的募集资 金使用计划如下：

单元：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额

1 高速射频模数转换器系列芯片及配套时 24,274.71 20,500.00
钟系列芯片研发及产业化建设项目

2 新型高性能视频处理器系列芯片研发及 30,505.70 24,000.00
产业化建设项目

3 深圳国微科研生产用联建楼建设项目 37,888.00 30,500.00

4 补充流动资金 73,787.66 73,787.66

合计 166,456.07 148,787.66

三、本次延长募集资金投资项目实施期限具体情况

（一）相关募投项目概况

深圳市南山区政府为支持区内优质企业的发展，推出以联建的方式解决重点 企业产业场地的支持政策，组织企业联合竞拍土地建设总部大厦，并在项目成本 上给予较大优惠。深圳国微电子积极申请并成功入选，参与了深圳市南山区留仙 洞七街坊先进制造业联合大厦联建项目（即“深圳国微科研生产用联建楼建设项 目……
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