公告日期：2026-04-21

紫光国芯微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，面对竞争异常激烈的市场环境，公司聚焦主业发展，保持战略定力、稳中求进，多措并举应对外部挑战，实现了经营业绩的稳步增长；坚持技术创新，保证研发投入力度，不断延伸完善产业链布局，同时全面提升管理效能，稳步推进各项资本运作，有效防范化解各类风险挑战，有力推动公司实现高质量可持续发展，切实回报广大投资者。

2025年度，公司实现营业收入61.46亿元，较上年同期增长11.52%；实现归属于上市公司股东的净利润14.37亿元，较上年同期增长21.86%。截至2025年12月31日，公司总资产189.47亿元，较年初增长9.39%；归属于上市公司股东的所有者权益137.37亿元，较年初增长10.83%。

2025年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入15.09亿元，占营业收入比例24.56%；全年取得发明专利52项，实用新型专利17项。公司持续完善公司治理体系，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，顺利完成监事会取消、董事补选与增选及高级管理人员的调整工作，治理层和管理层得到进一步充实与加强；公司董事长陈杰先生荣获“金牛企业家成就奖”。公司高度重视市值维护，积极开展资本运作，持续提升信息披露质量，主动加强与广大投资者的互动交流，充分展示企业竞争优势和长期发展前景。公司完成2.00亿元股份回购及1.77亿元现金分红，顺利推出2025年股票期权激励计划并完成首次授予登记；同时筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司再次获深圳证券交易所信息披露考评A级评价，荣获《中国证券报》金牛奖“金信披奖”，并斩获第六届全景投资者关系金奖“杰出IR团队”“杰出中小投资者关切奖”。公司全面梳理并优化业务体系与管理体系，进一步聚焦核心主业、优化资源配置、调整组织结构、提升管理效率，更好地服务公司战略，推动公司整体运营能力不断提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开19次会议，审议通过61项议案，审议并直接提交股东会审议的议案2项。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第八届董事会 2025 年 1 审议通过：

1 第十七次会议 月 17 日 1.关于关联方参与认购参股公司定向增发暨公司与关联方形
成关联共同投资的议案。

第八届董事会 2025 年 2 审议通过：

2 第十八次会议 月 12 日 1.关于补选公司独立董事的议案；

2.关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。

审议通过：

3 第八届董事会 2025 年 2 1.关于补选公司非独立董事的议案；

第十九次会议 月 17 日 2.关于聘任公司总裁的议案；

3.关于聘任公司证券事务代表的议案。

审议通过：

第八届董事会 2025 年 2 1.关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案；

4 第二十次会议 月 28 日 2.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

3.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

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