公告日期：2026-04-21

紫光国芯微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（来有为）

本人作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年 2 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“任职期间”），按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议及活动，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

来有为，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，北京大学经济学博士，研究员，享受
国务院政府特殊津贴专家。2013 年 12 月至 2018 年 11 月任国务院发展研究中心办公厅
副主任；2018 年 11 月至 2019 年 4 月任管理世界杂志社副总编辑；2019 年 4 月至 2022
年 4 月历任美团副总裁、副总裁兼党委副书记；2022 年 4 月至 2022 年 7 月任中国商业
技师协会会长助理；2022 年 7 月至 2025 年 10 月任中国商业技师协会副会长；2025 年
10 月起任中山大学国家发展研究院研究教授。2025 年 2 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

在任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。

2025年度，公司共召开19次董事会会议，4次股东会。在任职期间，本人应出席董事会16次，股东会3次。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人具体出席董事会和股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 事会次数 数 事会会议 数

来有为 16 7 9 0 0 否 3

注：在任职期间，来有为先生出席公司股东会 3 次；其中，在 2025 年第二次临时股东会上，其以非独立董事
候选人身份出席。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共3个专门委员会。在任职期间，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人，积极参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的日常工作，认真履行职责。对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人具体出席上述会议的情况如下：

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

来有为 4 4 7 7 6 6

1.董事会审计委员会

会议名称 召开日期 会议内容

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