公告日期：2026-04-21

紫光国芯微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄文玉）

本人作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日（以下简称“任职期间”），按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议及活动，关注公司的运营，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

黄文玉，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工
程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木齐市电信局
工作，历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局长等职；1994 年
4 月至 2001 年 3 月，任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师、党组成员、副局长
等职；2001 年 3 月至 2008 年 11 月，任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长，
信息产业厅党组副书记、厅长等职；2008 年 11 月至 2016 年 8 月，任中央纪委监察部
驻工业和信息化部纪检组副组长、监察局局长等职；2017 年 1 月于工业和信息化部退
休；2020 年 5 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

在任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。

2025年度，公司共召开19次董事会会议，4次股东会。在任职期间，本人应出席董事会3次，股东会2次。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对提交董事会审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人具体
出席董事会和股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 事会次数 数 事会会议 数

黄文玉 3 1 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共3个专门委员会。在任职期间，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人，积极参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的日常工作，认真履行职责。对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人具体出席上述会议的情况如下：

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

黄文玉 1 1 1 1 1 1

1．董事会审计委员会

会议名称 召开日期 会议内容

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