公告日期：2026-06-06

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-026
浙江三花智能控制股份有限公司

关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自
2020 年 6 月 8 日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时
间不得超过六年，石建辉先生于 2026 年 6 月 7 日任期届满离任后将不再担任公
司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，下同）及董事会各专门委员会相关职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，石建辉先生离任后，公司独立董事占董事会成员比例仍不低于三分之一，本次独立董事离任不会导致公司董事会成员中独立董事比例低于法定最低要求。

截至本公告披露日，石建辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建辉先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于增补独立非执行董事的议案》。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，公司拟在本届董事会任期内增补独立董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名邵双全先生为公司
第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邵双全先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、增补非执行董事情况

公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于增补非执行董事的议案》。为满足公司经营发展及治理需要，充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能力等方面的优势，公司拟在本届董事会任期内增补非执行董事（外部非执行董事）一名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名石建辉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次增补非执行董事和独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 5 日

附件：个人简历

邵双全先生：

1975 年出生，清华大学工学博士学历。现任华中科技大学能源与动力工程学院教授、博士生导师。历任中国科学院理化技术研究所博士后、副研究员、项目研究员；曾任乐金电子（天津）电器有限公司研发中心空调研发部长、LG 电子家电事业本部研究所高级研究员。邵先生长期深耕制冷与暖通空调、数据中心热管理、高效节能技术等领域，主持多项国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级科研项目，获国家科学技术进步奖二等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等多项重要奖项；同时担任全国制冷标准化技术委员会（SAC/TC119）委员等多项学术兼职，具备扎实的专业背景、突出的科研能力与丰富的行业经验。
邵双全先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，邵双全先生不属于“失信被执行人”。邵双全先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调……
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