公告日期：2026-06-06

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-028
浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象

（1）A 股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区

办公大楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案

6.00 关于开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度公司及子公司对外担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案

8.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于购买董事、高级管理人员责任险的

11.00 议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授予董事会增发公司

12.00 H 股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授予董事会回购公司

13.00 H 股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管

14.00 理制度》的议案 非累积投票提案 √

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