公告日期：2026-06-30

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-029
浙江三花智能控制股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占 公 司 占 公 司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总 数 比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）

A 股 27 1,645,470,336 39.1810 3,509 140,289,719 3.3405 3,536 1,785,760,055 42.5215

H 股 2 145,100,580 3.4551 - - - 2 145,100,580 3.4551

合计 29 1,790,570,916 42.6361 3,509 140,289,719 3.3405 3538 1,930,860,635 45.9766

备注：截至股权登记日，公司总股本为4,208,013,935股，A股股本为3,731,477,535股，H股股本为476,536,400

股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 8,351,021 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股

东会享有表决权的总股本数为 4,199,662,914 股。

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、香港

中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提

案：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 类别

序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股 1,782,010,740 99.7900 1,982,247 0.1110 ……
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