公告日期：2026-07-01

中信证券股份有限公司

关于浙江三花智能控制股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168 号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用1,246.90 万元后，实际募集资金净额为 298,753.10 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入

1 年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制 178,055.00 148,700.00
元器件建设项目

2 年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制 78,557.00 69,800.00
元器件技术改造项目

3 补充流动资金 81,500.00 81,500.00

合计 338,112.00 300,000.00

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会
第三次临时会议，于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。调整后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入

1 浙江三花智能驱动未来产业中心建设项 70,000.00 30,688.49
目

合计 70,000.00 30,688.49

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）募投项目延期的情况

根据公……
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