公告日期：2025-07-11

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-058
浙江三花智能控制股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时
会议于 2025 年 7 月 7 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2025 年 7
月 10 日（星期四）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，
又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 9.05 元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 1,265 名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为 667.20 万股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，
又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 11.40 元/股。上述调整不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 1,844 名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为 725.25 万股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022
年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，
又于 2025 年 5 月 22 日……
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