公告日期：2025-11-28

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-107
浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
2025 年 11 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
为确保公司 A股和 H股信息披露的一致性，会议通知将另行公告。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会

2025年 11月 27 日

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