公告日期：2026-03-24

浙江三花智能控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人葛俊，1972 年出生，厦门大学物理化学学士学位。曾任职于上海建筑科学研究院，于中欧国际工商学院担任多职务（包括行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、基金会秘书长及院长助理），并曾任浦东创新研究院院长、上海交通大学上海高级金融学院副院长、利得科技有限公司董事、Helport AILimited（HPAI.O）独立董事。现任香港产业与创新学院院长、知微行易（上海）智能科技有限公司董事，以及慧择控股有限公司（HUIZ.O）、中国蒙牛乳业有限公司（02319.HK）、深圳市爱施德股份有限公司（002416.SZ）、邵氏兄弟控股有限公司（00953.HK）等公司的独立董事。2025 年 6 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。
在 2025 年度任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规中对于担任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

实际出席董 是否连续

独立董 应出席董 事会次数（现 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 场/通讯方 次数 自参加董 会次数
式） 事会会议

葛俊 10 10 0 0 否 1

在 2025 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会、1 次股东会。本人均亲自
出席了相关董事会会议，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议 的情形。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人在出席的上述会议中均认真审阅相关会 议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，本人对各次董事会审议的 各项议案均投赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2025 年度任职期间，本人作为公司董事会战略管理及 ESG 委员会委员，
严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

在 2025 年度任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，未召开董事会
战略管理及 ESG 委员会会议，本人均亲自出席了相关会议，对公司的日常关联 交易等事项进行了审议，切实履行了独立董事专门会议职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极
沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全
及执行情况进行监督，并审阅了公司 2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告
等定期报告。

（四）与中小股东的沟通交流情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建多维度常态化的沟通交流机制， 以保障中小股东知情权。设专人负责投资者来访接待工作，通过组织投资者交流
会、召开网上业绩说明会、接听投资者来电、及时回复深交所互动易平台问询等多种方式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对企业的了解。在 2025 年度任职期间，本人积极借助股东会等沟通渠道，与中小投……
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