公告日期：2026-03-24

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-006
浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议于 2026 年 3 月 9 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议
于 2026 年 3 月 23 日（星期一）9:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席
董事（含独立董事）10 人，实际出席 10 人，董事张少波、葛俊以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：

1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》。

公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚、葛俊向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

此项议案尚须提交股东会审议。

2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年度首席执行官工作报告》。

3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 310.12 亿元，同比增长 10.97%；归属于上市
公司股东的净利润 40.63 亿元，同比增长 31.10%。全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东会审议。

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会和董事会战略管理及ESG委员会审议通过。

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的
公司 A 股 2025 年度报告及摘要。《公司 2025 年年度报告》全文详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-007）。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告
准则等要求编制公司 H 股 2025 年度业绩公告及 2025 年度报告初稿。《截至 2025
年 12 月 31 日止年度之全年业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H 股 2025 年度报告将于 2026 年 4 月 30
日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

此项议案尚须提交股东会审议。

5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-009）。

此项议案尚须提交股东会审议。

6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行
的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

7、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该议案已经董事会战略管理及 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
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