公告日期：2026-05-23

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-038
中工国际工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2026年6月9日（周二）下午2:30。
2、网络投票时间：2026年6月9日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15至下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年6月2日。

（七）出席对象：

1、2026年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议事项
表一：本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔

1.00 什干）有限公司提供连带责任保证担保的议 √

案

关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安

2.00 集延）有限公司提供连带责任保证担保的议 √

案

3.00 关于变更注册资本并修订《中工国际工程股 √

份有限公司章程》的议案

2、披露情况

上述议案的具体内容详见2026 年5月23 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第二十二次会议决议公告、关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担保的公告、关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证担保的公告、关于变更注册资本并修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。

上述议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应……
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