公告日期：2026-05-23

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－033
中工国际工程股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日下午 2:00

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 22 日
上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多
功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共 310 人，代表股份795,434,662 股，占公司有表决权股份总数的 64.8549%。其中：

1 、 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 代 理 人 3 人 ， 代 表 股 份
787,499,321 股，占公司有表决权股份总数的 64.2079%。

2、通过网络投票的股东 307 人，代表股份 7,935,341 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6470%。

3、出席本次股东会的中小股东共 307 人，代表股份 7,935,341
股，占公司有表决权股份总数的 0.6470%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以794,946,822股同意，423,440股反对，64,400股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9387%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2、以 794,392,422 股同意，996,640 股反对，45,600 股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8690%，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,893,101 股，占出席会议中小股东所持股份的86.8658%；反对 996,640 股，弃权 45,600 股。

3、以 794,384,022 股同意，985,240 股反对，65,400 股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8679%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

4、以 794,949,722 股同意，456,740 股反对，28,200 股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9390%，审议通过了《2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》。其中中小股东表决情况：同意 7,450,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8889%；反对 456,740 股，弃权 28,200股。

5、以 794,389,022 股同意，973,240 股反对，72,400 股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8685%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

6、以 794,354,222 股同意，1,018,640 股反对，61,800 股弃权，
同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8642%，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,854,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3845%；反对1,018,640 股，弃权 61,800 股。

7、以 794,365,422 股同意，1,018,540 股反对，50,700 股弃权，
同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8656%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员……
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