公告日期：2026-06-10

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－040
中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十三次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2026 年 6 月 9 日下午 3：30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董
事九名，实际出席董事九名，其中独立董事王世宏、马超英以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际工程股份有限公司苏里南分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司苏里南分公司”（ CAMCE SurinameBranch），注册和办公地点为首都帕拉马里博。经营范围为：开发苏里南市场工程项目，负责后续项目执行工作。

三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

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