公告日期：2025-06-03

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－031
中工国际工程股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 30 日下午 2:00

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 30 日上
午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多
功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：因王博董事长工作安排与会议时间冲突，无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，
会议由公司董事赵立志先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 230 人，代表股份791,214,809 股，占公司总股份的 63.9413%。其中：

1、参加现场投票表决的股东代理人 3 人，代表股份 777,858,976
股，占公司有表决权股份总数的 62.8619%。

2、通过网络投票的股东 227 人，代表股份 13,355,833 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0793%。

3、出席本次股东大会的中小股东共 229 人，代表股份13,360,933 股，占公司有表决权股份总数的 1.0798%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以790,141,992股同意，922,538股反对，150,279股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8644%，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

2、以 790,140,292 股同意，922,738 股反对，151,779 股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8642%，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

3、以 790,156,603 股同意，1,030,998 股反对，27,208 股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8663%，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东
表决情况：同意 12,302,727 股，占出席会议中小股东所持股份的92.0798%；反对 1,030,998 股，弃权 27,208 股。

4、以 790,256,944 股同意，807,338 股反对，150,527 股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8789%，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

5、以 790,693,923 股同意，488,618 股反对，32,268 股弃权，同
意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9342%，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。2024 年度利润分配预案为：以 2024
年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.25 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。其中中小股东表决情况：同意12,840,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1014%；反对488,618 股，弃权 32,268 股。

6、以 790,288,664 股同意，773,518 股反对，152,627 股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8829%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

7、以 790,178,363 股同意，997,198 股反对，39,248 股弃权，同
意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.869……
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