公告日期：2025-10-14

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－053
中工国际工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。
2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 10月 29 日上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15至下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年10月22日。

（七）出席对象：

1．2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能

厅。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费 √

用的议案

2.00 关于补选董事的议案 √

3.00 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表 √作为投票对象
决） 的子议案数：7

3.01 回购股份的目的 √

3.02 回购股份符合相关条件 √

3.03 拟回购股份的方式、价格区间 √

3.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的 √
比例、资金总额

3.05 回购股份的资金来源 √

3.06 回购股份的实施期限 √

3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

4.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司章 √
程》的议案

5.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司股东 √
大会议事规则》的议案

6.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案

7.00 关于修订《中工国际工程股份有限……
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