公告日期：2025-10-14

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－052
中工国际工程股份有限公司

关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理体系，全面贯彻落实最新监管工作要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“证监会章程指引”）等有关规定，公司拟对《中工国际工程股份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订，同时《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

1、《公司章程》全文将“股东大会”调整为“股东会”，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护股东、公司和债 第一条 为维护股东、公司、职工和
权人的合法权益，规范中工国际 债权人的合法权益，规范中工国际工
工程股份有限公司（以下简称公 程股份有限公司（以下简称公司）的
司）的组织和行为，坚持和加强 组织和行为，坚持和加强党的全面领
党的全面领导，完善公司法人治 导，完善公司法人治理结构，建设中
1 理结构，建设中国特色现代企业 国特色现代企业制度，根据《中华人
制度，根据《中华人民共和国公 民共和国公司法》（以下简称《公司
司法》（以下简称《公司法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《证券法》）和其他有关
下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。

规定，制订本章程。

第八条 董事长是代表公司执行事务
的董事，为公司的法定代表人。董事
2 第八条 董事长为公司的法定代 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

3 新增一条 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 股份，股东以其认购的股份为限 公司承担责任，公司以其全部财产对
对公司承担责任，公司以其全部 公司的债务承担责任。

资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之 第十二条 本公司章程自生效之日

5 日起，即成为规范公司的组织与 起，即成为规范公司的组织与行为、
行为、公司与股东、股东……
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