公告日期：2025-10-30

独立董事专门会议 2025 年第六次会议审核意见

中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议

2025 年第六次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第六次会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于全资子公司拟开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》进行了审核，审核意见如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全
资子公司拟开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。

经审核，公司全资子公司中工国际工程（江苏）有限公司拟开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划，并委托国机资本控股有限公司提供金融综合服务，有助于创新融资模式，提高资金使用效率，推动公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司与国机资本控股有限公司开展本次关联交易，同意将该议案提请公司第八届董事会第十五次会议审议。

独立董事：辛修明、张黎群、王世宏
二〇二五年十月二十八日

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