公告日期：2026-03-11

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－014
中工国际工程股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2026年3月26日（周四）下午2:00。
2、网络投票时间：2026年3月26日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15至下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年3月19日。

（七）出席对象：

1、2026年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案1为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2026年2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026年度日常关联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于选举董事的议案 √

3.00 关于补选独立董事的议案 √

4.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议

5.00 √

案

本次股东会仅选举 1 名非独立董事和 1 名独立董事，根据《公司
章程》，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

2、披露情况

上述议案的具体内容详见2026 年 3 月 11 日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八
届董事会第十八次会议决议公告、关于独立董事辞职暨补选独立董事
的公告、关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告；2026 年 2 月 12

日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.c……
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