公告日期：2026-04-25

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－028
中工国际工程股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2026年5月22日（周五）下午2:00。
2、网络投票时间：2026年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月15日。

（七）出席对象：

1、2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 √

3.00 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于审议 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权 √

董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

5.00 关于审议中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报 √

告及摘要的议案

6.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

7.00 关于制定《中工国际工程股份有限公司董事、高级管 √

理人员薪酬管理制度》的议案

8.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

9.00 关于 2026 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

2、披露情况

上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 14 日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司董

事、高级管理人员薪酬管理制度》；2026 年 4 月 25 日公司在《中国

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的第八届董事会第二十一次会议决议公告，2025 年度董事会工作

报告，关于计提资产减值准备及核销资产的公告，关……
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