公告日期：2026-04-25

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－020
中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十一次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董
事九名，实际出席董事九名。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司报告期内时
任及现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提
资产减值准备及核销资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－021 号公告。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
财务决算报告》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日总股本扣除回购专
用证券账户中的股份8,645,792股后的股本总额1,228,763,145股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

提请股东会授权董事会在符合利润分配条件及金额上限的情况下，制定并实施公司 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2026－022 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际……
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