公告日期：2026-03-31

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2026-007
深圳市同洲电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》,决议召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7.出席对象：

（1）股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（授权委托书详见附件 2)

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦

东座 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度董事薪酬考核>的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025年度财务决算报告暨2025年

4.00 非累积投票提案 √

度审计报告>的议案》

5.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

6.00 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。