公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-039

证券代码：831571 证券简称：大洋股份 主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，电话通

知

5.会议主持人：金伟勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-039

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名周仙为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

董事会于2018年9月30日收到董事吴盛递交的辞职报告，吴盛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名周仙为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补充2018年第三次临时股东大会议案》的议案

1.议案内容：

在2018年第三次临时股东大会中补充议案，审议提名周仙为公司第二届董事会董事，审议提名高帆为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-039

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

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