公告日期：2025-12-17

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-155
云南能源投资股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年12月16日下午2:30。

网络投票时间为：2025年12月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表有表决权的股份数为681,464,912股，占公司有表决权股份总数的74.0136%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有表决权股份总数的73.3881％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东159人，代表有表决权的股份数为5,759,218股，占公司有表决权股份总数的0.6255％。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

股数（股） 比例1 股数（股） 比例 股数（股） 比例
表决情况

总体表决情况 676,815,494 99.3177% 4,633,018 0.6799% 16,400 0.0024%

其中：中小股东的表 1,109,800 19.2700% 4,633,018 80.4453% 16,400 0.2848%
决情况2

注：1“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。

2.01 修订《独立董事制度》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
表决情况

总体表决情况 676,806,194 99.3164% 4,634,018 0.6800% 24,700 0.0036%

其中：中小股东的表 1,100,500 19.1085% 4,634,018 80.4……
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