公告日期：2026-03-27

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-033

云南能源投资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 3 月 25 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次定期

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于

2026 年 4 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬兑现的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代

7.00 非累积投票提案 √

为培育协议》暨关联交易的议案》

《关于与云南省能源集团有限公司签署《代为培育协

8.00 ……
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