公告日期：2026-03-27

云南能源投资股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（独立董事 纳超洪）

作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况

纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计领军人才，教授，
博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南财经大学研究生院院长，本公司独立董事，云南白药集团股份有限公司独立董事。曾任云南财经大学MBA中心副主任，商学院院长助理，财务管理研究所所长，会计学院副院长；云南沃森生物技术股份有限公司独立董事，云南交投生态环境科技股份有限公司独立董事。曾为中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、复旦大学、上海交大访问学者；曾任职证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决会委员。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，我出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

纳超洪 13 6 7 0 0 否 7

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动 调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和 法人治理结构，认真审阅公司各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备 工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履 职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用 自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会决
策起到了积极的作用。我对 2025 年度公司董事会召开的 13 次会议提交表决的
所有议案都投了同意票，没有对公司任何事项提出异议。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员及审 计委员会主任委员。根据审计委员会的相关工作制度，2025 年度本人牵头召开 了公司审计委员会 4 次工作会议，同时积极参加战略与可持续发展委员会及提 名委员会工作会议并列席薪酬与考核委员会工作会议。具体如下：

专门委员 序号 会议名称 召开时间 审议事项

会名称

1、《公司 2024 年财务报告》；

2、《公司 2024 年四季度募集资金存放与使用
情况检查报告》；

3、《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》；

公司董事会审 4、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
1 计委员会 ……
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