公告日期：2026-03-27

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-027
云南能源投资股份有限公司董事会

2026年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次定期会议于 2026
年 3 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 3 月 25 日上午 10:00 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》。
《 公 司 董 事 会 2025 年 度 工 作 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 3 月 27 日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过。 《公司 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）详见
2026 年 3 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度内部控制自我评
价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司 2025 年度内部
控制自我评价报告》详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了
《内部控制审计报告》（XYZH/2026KMAA1B0020），详见 2026 年 3 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2025 年度环境、社会和公
司治理报告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司
2025 年 度 环 境 、 社 会 和 公 司 治 理 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度非独立董事
薪酬兑现的议案》。

根据公司薪酬管理相关规定，在公司担任行政管理职务的非独立董事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬；在公司未担任行政管理职务的专职非独立董事，参照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司 2025 年度非独立董事薪酬情况详见
《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级人员管理情况 3、
董事、高级管理人员薪酬情况 ”。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、滕卫恒、何金、秦岩、莫秋实对该议案回避表决。
该议案尚需提交公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。