公告日期：2026-03-31

广东德美精细化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026-008

2026 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

（一）经营情况分析

2025年度公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先的新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平。报告期内，公司实现合并营业收入299,794.85万元，较上年同期下降1.90%；实现归属于上市公司股东净利润为11,818.35万元，较上年同比上升93.78%。

（二）2025年度的经营战略举措

报告期内，公司紧密围绕年度目标，全面推进各项核心工作，取得扎实进展：在技术创新上，聚焦绿色环保与高端功能型产品研发，实现5项重大技术突破，获评国家级专精特新小巨人企业，行业影响力持续增强；在运营与产能方面，汕头工厂一期顺利投产，持续优化生产布局；并依托CRM、WMS等系统深化数字化转型，显著提升运营效率与成本控制能力；在市场拓展上，国内核心区域市场份额稳步提升，同时加快海外布局，完善东南亚服务体系，推动海外业务成为增长新引擎；在组织与人才建设上，持续完善培养激励体系，启动核心干部项目并推进中长期激励计划，同步优化内控与风控流程，全面提升企业治理水平，为可持续发展奠定坚实基础。

二、2025年度公司董事会主要工作情况

2025年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东会决议，不断完善公司治理，健全公司内控制度，规范公司运作。

（一）董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董

事会的决策管理职责，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

公司2024年度总经理工作报告

公司2024年年度报告及摘要

公司2024年度董事会工作报告

公司2024年度可持续发展报告

公司2024年度财务决算报告

公司2024年度内部控制自我评价报告

关于拟续聘会计师事务所的议案

公司2024年度利润分配预案

关于2024年度计提资产减值准备的议案

第八届董事会 公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

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