公告日期：2026-03-31

华西证券股份有限公司

关于广东德美精细化工集团股份有限公司

非公开发行股票募集资金 2025 年度

存放、管理与使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德美化工 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2025 年度的存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过62,884,624 股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称“募集资金”）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 9 日出具了报告文
号为 XYZH/2021GZAA20008 的验资报告，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和节余情况

单位：人民币元

项目 编号 金额

募集资金总额 A 462,201,986.40

募集资金相关发行费用 B 21,187,722.40

项目 编号 金额

募集资金净额 C=A-B 441,014,264.00

项目投入 D1 1,514,303.42

本期发生额 存款利息收入 D2 88,372.64

银行手续费支出 D3 403.80

项目投入 E1 435,167,748.31

截至期末累计发生额 存款利息收入 E2 7,601,130.29

银行手续费支出 E3 5,521.95

应节余募集资金 F=C-E1+E2-E3 13,442,124.03

实际节余募集资金 G 13,442,124.03

节余募集资金永久补充流动资金 H 13,442,124.03

期末尚未使用的募集资金余额 I=G-H 0.00

截至募集资金账户注销日，公司已将节余募集资金 13,442,124.03 元（包括利息收入）全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。募集资金账户余额为 0 元，均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东……
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