公告日期：2026-03-31

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-004
广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场和通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为郑结斌先生，其余董事现场出席本次董事会；公司高级管理人员列席了会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度
总经理工作报告》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年年
度报告及摘要》，同意提交公司 2025 年度股东会审议。

1、公司董事会认为，《公司 2025 年年度报告及摘要》所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，公司独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生对 2025 年度与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况进行了了解和检查，发表意见如下：

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格遵守相关法律法规的要求，公司与关联方之间
发生的资金往来审批程序合法且交易价格公允，不存在与相关法律法规相违背的情形。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（2）公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行必要的审议程序，无违规对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的公司违规对外担保情况。公司制定了《公司担保业务管理制度》，有效地控制了对外担保的风险，不存在与上述法律法规相违背的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》（2026-005）、《公司2025年年度
报 告 摘 要 》 （ 2026-006 ） 刊 登 于 2026 年 3 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2025年年度报告》（2026-007）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东德美精细化工集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[XYZH/2026GZAA2B0660]号刊登于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，同意提交公司2025年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司第八届董事会独立董事张俊良先生、
肖继辉女士、郑结斌先生已向公司董事会提交《公司独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东会上进行 2025 年度工作述职。

《公司2025年度董事会工作报告》（2026-008）、《公司独立董事2025年度述职报告》刊登于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度
可持续发展报告》。

公司董事会认为，《公司 2025 年度可持续发展报告》阐述了 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日期间公司在经济发展、环境保护、社会责任等方面开展的工作，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1……
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