公告日期：2026-04-29

深圳市得润电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为适应深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需要，建立健全
公司董事、高级管理人员的激励和约束机制，激发董事、高级管理人员提升公司价值的积极性和创造性，确保公司战略目标和经营计划的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体如下：

（一）董事，包括非独立董事（包含职工董事）、独立董事；

（二）高级管理人员，是指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 本薪酬管理制度确定遵循以下原则：

（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及证券监管规定，符合《公司章程》要求。

（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，实现激励与贡献相匹配。

（三）市场匹配原则：参考行业、地区及规模可比上市公司的薪酬水平，确保薪酬体系具备市场竞争力。

（四）可持续发展原则：薪酬制定兼顾公司短期经营目标与长期战略发展，平衡股东、公司与董事、高管人员利益，避免短期行为。

（五）激励与约束并重原则：薪酬与考核、奖惩相结合，与激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定及审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与
考核标准，并进行考核；负责评估是否需要针对董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会薪酬与考核委员会下设工作办公室，在董事会薪酬与考核委员会指导下，具体开
展薪酬的评定、考核、调整等薪酬管理工作。

第三章 薪酬构成和发放

第七条 独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部与薪
酬挂钩的绩效考核，津贴标准由董事会提出议案，股东会审议通过后按月发放。

第八条 公司非独立董事在公司担任具体职务的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不
另行领取董事薪酬。

第九条 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司所担任职务，参照同
行业、同地区类似岗位薪酬水平，以及绩效考核情况确定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成：

（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。如果兼任两个或以上高级管理职务，则按较高标准确定；

（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；

（三） 中长期激励收入：根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、
专项奖励等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定及实施。

第十条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，公司按照国
家和公司的有关规定扣除税款、社会保险及公积金等费用后，剩余部分发放给个人。

第十一条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬、中长期激
励收入依据经审计的年度财务数据、在年度报告披露和绩效评价后支付。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付
机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第十三条 公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明薪酬变化是否符合业绩联动要
求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损规模扩大，若在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。