公告日期：2026-04-29

证券代码：002055 证券简称：ST 得润 公告编号：2026-022

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 4
月 10 日以书面和电子邮件方式发出，2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其
中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通
过。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报
告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
董事会对上述三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。专项意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东会审议通
过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司
章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网……
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