公告日期：2026-03-28

横店集团东磁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2025年工作情况和2026年工作重点汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动战略，充分发挥自身的营销网络和品牌优势，加速推进国际化布局；因地制宜布局先进产能，并结合领先的技术和成本管控优势及前瞻性的供应链管理，使公司在主业逆周期下仍实现了较好的盈利。

报告期内，公司实现营业收入 225.86 亿元，同比增长 21.70%，归属于上市
公司股东的净利润 18.51 亿元，同比增长 1.34%，加权平均净资产收益率 17.42%，经营活动产生的现金流量净额 32.58 亿元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 11 次董事会会议，全体董事均出席了会议。具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

2025 年 1 第九届董

1 月 14 日 事会第十 1、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》

七次会议

2025 年 1 第九届董

2 月 25 日 事会第十 1、审议《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》

八次会议

1、审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要

第九届董 2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 2025 年 3 事会第十 3、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》

月 11 日 九次会议 4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》

6、审议《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》

序号 时间 届次 审议议案

7、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

8、审议《公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的
议案》

9、审议《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、审议《公司关于会计政策变更的议案》

11、审议《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》

12、审议《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》

13、审议《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

14、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》

15、审议《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

2025 年 3 第九届董 1、审议《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件
4 月 25 日 事会第二

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。