公告日期：2026-03-28

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——杨柳勇
本人杨柳勇作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

杨柳勇：男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士，教授。现任公司独立董事；
同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学经济学院金融系讲师、副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长等职。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立性要求,具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质,具有良好的职业道德,不存在可能影响本人进行独立客观判断的情况,本人任职资格已通过深圳证券交易所备案审核。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交独立性自查报告；公司董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司召开了股东会 3 次，董事会会议 11 次，本人严格按照有关法律、
行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的情况

报告期内董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 报告期内股 出席股东

事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 东会次数 会次数

11 3 8 0 0 3 3

本人能够按照《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议和审慎的表决，未出现投反对票或弃权的情形，也不存在提出保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会。2025 年，各专门委员会根据议事规则就公司相关事项召开会议，本人积极参与会议并认真履行相关职责。

1、提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会的召集人，2025 年度召集并主持了 3 次会
议，对高级管理人员候选人、非独立董事候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事、高级管理人员 2024 年度履职情况进行了跟踪和评价，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、审计委员会

本人作为第九届董事会审计委员会的委员，2025 年度出席了 5 次会议，就公
司定期报告、内部审计工作、提名内部审计部门负责人、内部控制情况、续聘审计机构、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等事项进行了审议。根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会的委员，2025 年度出席了 2 次会议，
对董事、高级管理人员的年度业绩进行考核评价，监督董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况，公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、独立董事专门会议

2025 年度出席了 7 次会议，就公司向控股子公司/孙公司提供财务资助或追加
财务资助、新增日常关联交易额度、调整对下属公……
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