公告日期：2025-12-13

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-057
中钢天源股份有限公司

关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长退休辞职的情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长毛海波先生的书面辞职报告，因即将达到法定退休年龄，毛海波先生向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

毛海波先生原定任期为 2024 年 10 月 15 日至 2027 年 10 月 14 日。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，毛海波先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，毛海波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票 175,560 股，占公司总股本的 0.02%。辞职后，毛海波先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

毛海波先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领董事会和公司攻坚克难、阔步前进，不断提升产业竞争力，积极推进改革创新，努力实现公司的高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过
了《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《公司
章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。

三、高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的情况

因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务、余进先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书面辞职报告。辞职后，吴刚先生、余进先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对吴刚先生担任总经理和余进先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过
了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生（简历附后）为公司总经理；同意聘任杨永红先生（简历附后）为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。

四、董事会专门委员会调整情况

鉴于毛海波先生即将达到法定退休年龄，向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，根据《公司章程》和《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日

附件：相关人员简历

吴刚先生：男，1976 年 12 月出生，中共党员，硕士，会计师。1999 年 7
月于中钢集团马鞍山矿山研究院参加工作，曾任中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司财务部部长、总经理助……
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