公告日期：2026-04-25

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-013
中钢天源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 23 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13
日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用本金总金额不超过人民币 42,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026 年 4 月 25 日的《证
券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司计划根据实际需要先以银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2026

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 753,883,706 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 0.58 元（含税），预计总计派发现金红利 43,725,254.95元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至……
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