公告日期：2026-04-25

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-026
中钢天源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中

4.00 期分红方案的议案 非累积投票提案 √

关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨

5.00 付中央国有资本经营预算资金暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案

关于与宝武集团财务有限责任公司签署

6.00 《金融服务协议》暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 办法》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度对外捐赠的议案 非累积投票提案 √

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确

9.00 认及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见 2026 年 4 月
25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职报告
已于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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