公告日期：2026-05-12

华泰联合证券有限责任公司

关于

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之

2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年五月

声明与承诺

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任其重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问对威尔泰履行持续督导职责，并结合威尔泰 2025 年年度报告，对本次交易出具持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对本持续督导意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本持续督导意见或其任何内容，对于本持续督导意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目 录

声明与承诺...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、本次交易方案概述...... 4
二、本次交易已经履行的决策和审批程序...... 4
三、标的资产的交付及过户情况...... 4
四、交易各方当事人承诺的履行情况...... 5
五、盈利预测或利润预测的实现情况...... 14
六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 14
七、公司治理与运行情况...... 15
八、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 16

释 义

本持续督导意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
独立财务顾问、本独立财 指 华泰联合证券有限责任公司
务顾问

本持续督导意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限
公司重大资产出售暨关联交易之 2025 年度持续督导意见》

威尔泰、公司、上市公司 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

重组报告书 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书》

紫竹高新 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司，系公司控股股东

紫竹科投 指 上海紫竹科技产业投资有限公司，本次重组的交易对方

威尔泰仪器仪表 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司

紫竹高新威尔泰 指 上海紫竹高新威尔泰科技有限公司

威尔泰所拥有的自动化仪器仪表业务资产组，具体包括威尔泰持有
标的资产、自动化仪器仪 指 的两家子公司股权（威尔泰仪器仪表 100%股权、紫竹高新威尔泰
表业务资产组 100%股权）以及威尔泰持有的除威尔泰仪器仪表和紫竹高新威尔
泰的股权外与仪器……
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