公告日期：2026-04-29

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 公告编号：2026-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于上海紫江新材料科技股份有限公司 非累积投票提案 √

2025 年度业绩承诺实现情况的议案

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √

一的议案

上述提案均已经公司第九届董事会第 13 次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的全部提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号；

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-11：30，下午 13：00-16:30；

3、登记办法：

1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人……
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