公告日期：2026-04-29

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2026-011
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第13次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
13 次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27
日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议 案 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和激励的方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。