公告日期：2019-04-26

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋建成

6.会议列席人员：全体监事与全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司2018年年

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2018年度工作进行总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在2018年度认真履行职责，对公司2018年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对2018年度经营状况进行总结，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况与2019年度发展规划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转相关业务规则及公司《关联交易管理办法》的规定，对公司2018年发生的宋建成、宋丹桦作为共同担保人为公司提供担保的偶发性关联交易进行追认，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的整体发展需要，将全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司注册资本由610万元增加2610万元，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决……
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