公告日期：2017-04-11

证券代码：870181 证券简称：敬业钢构 主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2017年4月10日，河北敬业钢构科技股份有限公司（以下简

称“公司”）第一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议通知于2017年3月29日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际现场出席监事3人，会议由监事会主席李慧明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事认真审议议案，经充分讨论后，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》;

公司监事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为河北敬业钢构科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告及摘要后，认为： 1、公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监

会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告及摘要》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了公司《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 议案内容：2016年度审计报告（大华审字【2017】005094号）。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》河北敬业钢构科技股份有限公司
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