公告日期:2017-04-11
证券代码:870181 证券简称:敬业钢构 主办券商:广发证券
河北敬业钢构科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
2017年4月10日,河北敬业钢构科技股份有限公司(以下简
称“公司”)第一届监事会第三次会议在公司会议室召开,会议通知于2017年3月29日以书面通知方式发出。公司现有监事3人,实际现场出席监事3人,会议由监事会主席李慧明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会监事认真审议议案,经充分讨论后,以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》;
公司监事会对该议案进行了审核,并发表审核意见如下:根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,我们作为河北敬业钢构科技股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2016年年度报告及摘要后,认为: 1、公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监
会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前,未发现参与公司《2016年年度报告及摘要》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)审议通过了《2017年度财务预算报告》;
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(五)审议通过了公司《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》;
议案内容:结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,并按照《公司章程》相关规定,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
议案内容:为保持公司审计工作的连续性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,聘期为一年。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(七)审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 议案内容:2016年度审计报告(大华审字【2017】005094号)。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
回避表决情况:无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 备查文件目录
《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》河北敬业钢构科技股份有限公司
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