公告日期：2019-04-26
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程岗
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2018年度未分配利润不进行分配
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构》议案
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）)以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司2018年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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